乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载

本乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载董事會權責及組成

本乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载之董事會應指導乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载策略、監督管理階層、對乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载及股東負責，其乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载章程之規定或股東會決議行使職權；本乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载設有「提名乐橙下载」並採行「候選人提名制度」，所有董事候選人係由「提名乐橙下载」進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依本乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载之乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载治理守則，董事會之組成需考量多元化，除具備職務所需之知識、技能外並具有產業之不同專業背景經歷、技能及素養。截至 113 年 8 月，董事會成員平均任期為 8.6 年。?

本乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载第 25 屆董事會由 15 席董事組成，包含 5 席獨立董事，獨立董事人數已占其中 1/3；其中多位董事亦擔任其他上市乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载之董事長或董事，董事們的豐富學識、個人洞察力和商業營運判斷力，具備卓越領導能力及決策能力，深受本乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载倚重。另外，本乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载亦注重董事會成員組成之性別平等，董事會中有 5 席女性董事，比例已達 33%；董事年齡介於 31~50 歲者為 1 席，51 歲以上者為 14 席。

乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载董事會成員之接班計畫

本乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载目前董事共 15 席 (含獨立董事 5 席)，依「乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载治理實務守則」、「提名乐橙下载組織章程」及「董事選舉辦法」董事會成員組成應考量多元化，並就乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载本身運作、營運型態及發展，尋求各產業菁英及各領域專家共同組成之董事會，未來本乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。董事會成員之接班 - 董事長對經營管理、重大決策與乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载治理等，應具有相當的專業度及遠見，能帶領乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载朝向國際化及經營多元化之發展。

為強化董事會職能，就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下三大面向之標準建置董事人選資料庫：
(一) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
(二) 專業知識與技能：專業背景（如：法律、會計、產業、財務、行銷或科技等）、專業技能及產業經歷等。
(三) 將ESG與環境管理能力納入董事會提名考量因子之一，並確保至少有一名董事會成員具備環境議題的專業知識。除定期安排企業永續發展乐橙下载向董事會成員進行環境議題呈報與接收意見諮詢，亦定期與外部利害關係人和專家就環境議題進行交流。乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载依據主管機關要求，定期為董事提供各方面培訓課程，環境議題中包含但不限於氣候變遷、水資源、生物多樣性等。
(四) 預期該成員之加入，能為乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载持續提供一個有效、協同、多元性且符合乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载需求的董事會。 並設定至少1席女性董事，及整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、 法律、行政管理及生產管理。 本乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

本乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载董事會整體具備之能力

董事會成員需普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力(包括對子乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载之經營管理)。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。
9. 風險管理知識與能力。
10. ESG及環境管理能力。

本乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载第 25 屆董事會成員注重多元化要素，由產業及學術界菁英組成，涵蓋 (產業經驗) 能源、環保、蒙阴红水蜜桃最新视频、併購/投資、資訊科技等能力，（專業能力）經營管理、國際市場、風險管理、會計及財務分析、法律、ESG 等專業能力。本乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载並持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。

• 具有豐富產業知識與經營管理：張安平、焦佑鈞、王伯元、辜公怡、張剛綸、溫堅、王立心董事及詹滿容獨立董事等
• 具有金融專長：程耀輝、駱錦明、陳聖德董事等；具有財務會計經驗：王金山、周玲臺董事等
• 具有法務專長：林秀玲董事
• 具有資訊科技專長：張汝恬董事

具體管理目標

董事於董事會中聽取經營團隊的報告，並給予指導與建議，與經營團隊保持良好的溝通，共同為股東創造最大利益。本乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事已佔 5 席，未來擬定目標為女性董事人數至少佔全體董事席次 33% 之目標。

會議

本乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载 113 年 5 月 21 日至民國 114 年 10 月董事會共召開 16 次，董事出席比率 90%。

獨立性

本乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载現任董事會成員共 15 位，其中獨立董事為 5 位，占比為 33%。截至民國 114 年 10 月，獨立董事均符合金融監督管理乐橙下载證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事，本乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载董事會具獨立性情形。

董事於董事會中聽取經營團隊的報告，並給予指導與建議，與經營團隊保持良好的溝通，共同為股東創造最大利益。

乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载:董事長

乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载:董事

乐投体育网址,蒙阴红水蜜桃最新视频,乐橙下载:獨立董事

董事出列席情形

第 25 屆 2024 年 5 月 21 日截至目前董事會開會16次 (A)，董事出列席情形如下：

董事會重要議案

第 24 屆 2021 年 7 月 5 日 ~ 2023 年 12 月 31 日董事會重要議案

第 25 屆 2025 年重要議案

第 25 屆董事會任期：2024 年 5 月 21 日至 2027 年 5 月 20 日

第 24 屆及第 25 屆 2024 年重要議案

第 24 屆董事會任期：2021 年 7 月 5 日至 2024 年 5 月 21 日；第 25 屆董事會任期：2024 年 5 月 21 日至 2027 年 5 月 20 日